O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que apura crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo sites de apostas, conhecidos como “bets”. A ação, coordenada pelo Gaeco, cumpriu seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo, além do confisco de bens e valores dos investigados.
A investigação concentra-se em um grupo empresarial que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025 por meio de uma plataforma de apostas esportivas. As autoridades suspeitam que a empresa utilizou estruturas no exterior, especificamente em Curaçao, para simular que suas operações eram internacionais antes da regulamentação do setor no Brasil. Na prática, porém, empresas nacionais seriam as verdadeiras responsáveis pelas atividades em território brasileiro.
Segundo o MPF, foram identificados métodos para esconder a origem e o destino do dinheiro, como o uso de contas bancárias em fintechs para dificultar o rastreamento, além de operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Há indícios de que o grupo teria adaptado esquemas antigos para continuar cometendo irregularidades tributárias mesmo após a entrada em vigor do novo marco regulatório das apostas no país.
Além de buscar provas sobre a origem dos valores usados para pagar a outorga das apostas, a operação investiga a possível criação de despesas fictícias para reduzir o pagamento de impostos. Esta ação é um desdobramento do combate a fraudes no setor de apostas, sendo a segunda grande ofensiva do tipo realizada pelo MPF e pela Receita Federal apenas neste mês de agosto. O caso segue sob análise das autoridades competentes.
